Главная / О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам валютного регулирования

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам валютного регулирования

Закон Республики Казахстан от 30 января 2001 года N 154-II Закон Республики Казахстан от 30 января 2001 года N 154-II О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам валютного регулирования ("Казахстанская правда" от 2 февраля 2001 года N 30-31) Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан: 1. В Закон Республики Казахстан от 24 декабря 1996 г. "О валютном регулировании": 1) статью 1 изложить в следующей редакции: "Статья 1. Валютное законодательство Республики Казахстан Валютное законодательство Республики Казахстан основывается на Конституции Республики Казахстан и состоит из настоящего Закона, иных законодательных актов Республики Казахстан и нормативных правовых актов органов валютного регулирования."; 2) дополнить статьями 1-1, 1-2 следующего содержания: "Статья 1-1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе В настоящем Законе используются следующие понятия: 1) валютное регулирование - деятельность уполномоченных государственных органов (органов валютного регулирования) по установлению порядка проведения валютных операций в целях обеспечения укрепления платежного баланса страны, устойчивости национальной валюты, развития внутреннего валютного рынка и контролю за его соблюдением; 2) валюта - денежные единицы, принятые государствами как законное платежное средство или официальные стандарты стоимости в наличной и безналичной формах, в виде банкнот, казначейских билетов и монет, в том числе из драгоценных металлов (включая изъятые или изымаемые из обращения, но подлежащие обмену на находящиеся в обращении денежные знаки), а также средства на счетах, в том числе в международных денежных или расчетных единицах; 3) национальная валюта - валюта Республики Казахстан; 4) иностранная валюта - валюта иностранных государств; 5) резиденты: физические лица, имеющие постоянное место жительства в Республике Казахстан, в том числе временно находящиеся за границей или находящиеся на государственной службе Республики Казахстан за ее пределами; все юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Республики Казахстан, с местонахождением на территории Республики Казахстан, а также их филиалы и представительства с местонахождением в Республике Казахстан и за ее пределами; дипломатические, торговые и иные официальные представительства Республики Казахстан, находящиеся за пределами Республики Казахстан; 6) нерезиденты - все юридические лица, их представительства и филиалы, а также физические лица, не указанные в понятии "резиденты"; 7) валютные ценности: иностранная валюта; ценные бумаги и платежные документы, номинал которых выражен в иностранной валюте; аффинированное золото в слитках; национальная валюта, ценные бумаги и платежные документы, номинал которых выражен в национальной валюте, в случае совершения с ними операций между резидентами и нерезидентами; 8) инвестиции: передача денег, ценных бумаг, вещей, имущественных прав, включая права на результаты интеллектуальной творческой деятельности, и иного имущества в целях: обеспечения участия в уставном капитале объекта инвестирования; приобретения ценных бумаг; 9) экспортно-импортные сделки: сделки, предусматривающие переход от резидента к нерезиденту (от нерезидента к резиденту) права собственности на товары (кроме сделок, относимых к инвестициям); сделки, предусматривающие оказание услуг (выполнение работ) резидентом нерезиденту (нерезидентом резиденту), а также передачу резидентом нерезиденту (нерезидентом резиденту) права пользования результатами интеллектуальной творческой деятельности; 10) уполномоченные банки - банки, имеющие лицензию Национального Банка Республики Казахстан на проведение операций, предусмотренных банковским законодательством, осуществляющие валютные операции, в том числе по поручениям клиентов; 11) уполномоченные организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, - юридические лица, имеющие лицензию Национального Банка Республики Казахстан на проведение банковских операций в иностранной валюте; 12) обменные пункты - специально оборудованные места проведения обменных операций с наличной иностранной валютой, осуществляемых в соответствии с лицензией Национального Банка Республики Казахстан. Статья 1-2. Валютные операции 1. Валютными операциями являются: 1) операции, связанные с переходом права собственности и иных прав на валютные ценности; 2) ввоз и пересылка в Республику Казахстан, а также вывоз и пересылка из Республики Казахстан валютных ценностей любым способом. 2. Валютные операции подразделяются на текущие операции и операции связанные с движением капитала. 3. Текущими операциями являются: 1) переводы для осуществления расчетов по экспортно-импортным сделкам, предусматривающим отсрочку платежа либо авансовый платеж за товары, работы и услуги на срок не более 120 дней; 2) предоставление и получение кредитов на срок не более 120 дней; 3) перевод и получение дивидендов, вознаграждения и иных доходов по вкладам (депозитам), инвестициям, заемным и иным операциям; 4) переводы неторгового характера, включая гранты, переводы сумм наследства, заработной платы, пенсии, алиментов и другие; 5) все иные валютные операции, не отнесенные настоящим Законом к операциям, связанным с движением капитала. 4. Операциями, связанными с движением капитала, являются: 1) осуществление инвестиций; 2) переводы для осуществления расчетов по сделкам, предусматривающим полную передачу исключительного права на объекты интеллектуальной собственности; 3) переводы в оплату имущественных прав на недвижимость; 4) переводы для осуществления расчетов по экспортно-импортным сделкам, предусматривающим отсрочку платежа либо авансовый платеж за товары, работы и услуги на срок более 120 дней; 5) предоставление и получение кредитов на срок более 120 дней; 6) осуществление вкладов (депозитов) в иностранных банках и иных финансовых организациях, имеющих право осуществлять банковские операции по законодательству государств, в которых они зарегистрированы; 7) международные переводы по сделкам, связанным с накоплением пенсионных активов; 8) международные переводы по договорам страхования и перестрахования накопительного характера. 5. Валюта в оплату экспорта товаров (работ, услуг) должна быть получена резидентами и зачислена на их счета в уполномоченных банках в течение 120 дней с даты экспорта товаров (работ, услуг), если иной срок не установлен в лицензии Национального Банка Республики Казахстан. На основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан допускается зачисление валюты, полученной резидентами в качестве оплаты за экспорт товаров (работ, услуг), на их счета в иностранных банках или иных финансовых институтах, имеющих соответствующее право по законодательству государств, в которых они зарегистрированы."; 3) статью 2 дополнить пунктом 2-1 следующего содержания: "2-1. Нормативные правовые акты по вопросам валютного регулирования, разработанные органами валютного регулирования, подлежат обязательному согласованию с Национальным Банком Республики Казахстан."; 4) статью 3 дополнить пунктом 2-1 следующего содержания: "2-1. В целях обеспечения экономической безопасности государства Национальный Банк Республики Казахстан вправе устанавливать ограничения на форму расчетов по отдельным экспортно-импортным сделкам."; 5) статьи 4, 5 изложить в следующей редакции: "Статья 4. Лицензирование операций, связанных с использованием валютных ценностей 1. Выдача, приостановление действия и отзыв лицензий на совершение операций, связанных с использованием валютных ценностей, осуществляются Национальным Банком Республики Казахстан в соответствии с законодательством. 2. Национальный Банк Республики Казахстан лицензирует операции, связанные с использованием валютных ценностей, определенные Законом Республики Казахстан "О лицензировании". 3. Лицензии на осуществление операций, связанных с использованием валютных ценностей, выдаются не позднее месячного срока со дня представления всех необходимых документов. 4. Основаниями для отзыва либо приостановления действия лицензии являются: 1) непредставление лицензиатом информации или представление им заведомо недостоверной информации, требуемой в соответствии с нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан; 2) нарушение лицензиатом валютного законодательства; 3) иные основания, предусмотренные Законом Республики Казахстан "О лицензировании". Статья 5. Отчетность о валютных операциях и представление информации Формы учета и отчетности по валютным операциям устанавливаются Национальным Банком Республики Казахстан по согласованию с уполномоченными государственными органами в соответствии с их компетенцией и обязательны для исполнения всеми резидентами, а также нерезидентами, осуществляющими деятельность на территории Республики Казахстан. Все резиденты Республики Казахстан, а также нерезиденты, осуществляющие деятельность на территории Республики Казахстан, обязаны представлять информацию и документы: по запросам Национального Банка Республики Казахстан и других органов валютного контроля в целях исполнения требований настоящего Закона; уполномоченным банкам и уполномоченным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций, по проводимым через них валютным операциям."; 6) пункт 3 статьи 6 изложить в следующей редакции: "3. Агентами валютного контроля являются уполномоченные банки и уполномоченные организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, а также другие организации, на которые в соответствии с полученными лицензиями возложена обязанность контроля за соблюдением валютного законодательства при проведении ими операций. Агенты валютного контроля обязаны: 1) соблюдать требования валютного законодательства при проведении ими операций, в том числе по поручениям клиентов; 2) обеспечивать полноту и объективность учета и отчетности по валютным операциям; 3) сообщать в правоохранительные органы и Национальный Банк Республики Казахстан о ставших им известными фактах нарушения валютного законодательства, допущенных их клиентами."; 7) пункт 1 статьи 7 после слов "Все платежи" дополнить словами "и переводы"; 8) в пункте 1 статьи 13 слова "без ограничений" заменить словами "в соответствии с законодательством Республики Казахстан". 2. В Закон Республики Казахстан от 7 мая 1997 г. "О государственной статистике": статью 1 после слов "организационно-правовых форм," дополнить словами "филиалы и представительства иностранных юридических лиц, осуществляющие свою деятельность на территории Республики Казахстан (далее - юридические лица),". 3. В Закон Республики Казахстан от 19 июня 1997 г. "О государственной поддержке малого предпринимательства": пункт 7 статьи 3 дополнить словами ", банковскую деятельность и деятельность на страховом рынке (кроме деятельности страхового агента)". Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие со дня опубликования. Для текущих валютных операций, по которым исполнение обязательств сторонами не было завершено к моменту введения в действие настоящего Закона, устанавливается срок для их завершения без получения лицензии или регистрационного свидетельства Национального Банка Республики Казахстан в 60 календарных дней со дня введения настоящего Закона в действие. Президент Республики Казахстан